Новости по теме: "теневой банк"
Пресечь преступную деятельность удалось сотрудникам регуправления ФСБ России.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на СУ СКР по региону, пять членов организованной группы использовали реквизиты и печати подконтрольных коммерческих организаций, созданных без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, и обналичивали деньги. Размер их вознаграждения составлял 15% от суммы, поступившей на счета. Всего фигурантам таким образом удалось «срубить» более 25 миллионов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Фигуранты допрошены, им предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
